Почти полмиллиарда тенге — 498 миллионов — вывели и сняли со счетов с помощью фирмы-однодневки, передает Neonomad.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по Алматы. Об однодневке стало известно в результате оперативно-профилактического мероприятия «Стоп Обнал».
Сообщается, что 498 миллионов тенге преступникам удалось похитить с ранее арестованных счетов.
Деньги вывели на счет подставной компании и благополучно обналичили.
«15 ноября в отношении трех лиц судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По этому факту проводится досудебное расследование по статьям «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», «Мошенничество в особо крупном размере», «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, госнаград».
