Мошенники обманули астанчан на более чем 157 миллионов тенге, сообщает Neonomad.kz.
Как отмечает столичный департамент полиции, в апреле 2020 года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет.
«Они создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах. Порядка 70 человек попались на уловку. Общий ущерб нанесенный гражданам составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены», — говорится в сообщении.
В этой связи полицейские предупреждают казахстанцев о финансовых пирамидах.
Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. При этом, используется символика известных компаний «Forex», “Advacash», “Teletrade» и др. Но как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят за рубеж.
Одним из признаков «мошеннических проектов» является:
— реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;
— организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
— заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золото добычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
— отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
— перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.
