Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Neonomad.kz со ссылкой на АФМ РК.
Незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов пресекли сотрудники Департамента АФМ по Алматы.
Мужчина с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты и осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти 693 тысячи долларов, или около 310 миллионов тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 миллиона тенге. Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа, — прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу.
