Дочери Машкевича предъявили обвинения в связи с делом о коррупции. Дело в отношении Анны Машкевич ведет Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), сообщает Neonomad.kz со ссылкой на Financial Times.
SFO обвинил Анну Машкевич в том, что она не представила документы, требуемые Агентством, в так называемом уведомлении по Разделу 2. Преступление влечет за собой максимальное 6-месячное тюремное заключение и неограниченный штраф. Заседание суда по делу Анны Машкевич пройдёт 5 июля.
Ее единственное существующее обвинение вытекает из шестилетнего расследования ENRC, проведенного SFO.
SFO сказал в своем заявлении: «Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на заявлениях о серьезных мошенничествах, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».
SFO в своем коротком заявлении в пятницу заявил, что Анне Машкевич было предъявлено обвинение в связи с ее давним расследованием коррупции в ENRC. Г-жа Машкевич, 36 лет, является директором лондонской ALM Services UK и дочерью Александра Машкевича, одного из трех основателей ENRC.
«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO», — сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она «полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом».
Анне Машкевич 36 лет, она — директор лондонской ALM Services UK и дочь Александра Машкевича, одного из трех основателей ENRC.
Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке. ENRC отрицает все обвинения против этого. Корпорация юридически оспорила обвинения SFO в связи с расследованием, а также подала в суд на Dechert, юридическую фирму, которая нашла доказательства коррупции.
Юристы Dechert также доказали незаконное присвоение $35 млн и уничтожение документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.
